Nieuws uitwisseling

XtraderFX gesloten, de uitwisseling was afzetterij?

GPay Limited, een bedrijf dat als XtraderFX (voorheen CryptoPoint) werkte, werd door de Britse autoriteiten gesloten na onderzoek naar haar commerciële en servicepraktijken.

Het bedrijf staat al meer dan twee jaar op de radar van de Britse FCA (het equivalent van onze Consob) en aan het einde van dit lange proces moest het bedrijf vorige week zijn deuren sluiten. De reden wordt goed uitgelegd in de zin waarmee de avonturen vanuitwisseling, wat benadrukt hoe dit bedrijf zich richtte op Britse klanten met gereguleerde bedrijven die een autorisatie vereisen. Wat GPay natuurlijk niet had.

Onderzoekers ontdekten dat ten minste 108 mensen in totaal ongeveer £ 1,5 miljoen verloren als gevolg van het gebruik van het ongereguleerde online cryptocurrency-handelsplatform. Maar waar komt het onderzoek vandaan?

Volgens de uitgevoerde reconstructie werden gebruikers achterdochtig toen hen werd gevraagd om kopieën van hun identiteitsbewijs met foto's, een energierekening en een bankpas / creditcard te sturen, na een opnameverzoek. Hoewel dit een standaardpraktijk in de branche is, vooral bij uitwisselingen, worden controles meestal uitgevoerd op het moment van inschrijving.

David Hill, hoofdonderzoeker, zei dat de door GPay beheerde exchange oplichterij is. Hiermee benadrukte Hill het belang van het uitvoeren van adequate controles op elk handelsplatform, vooral wanneer het om grote bedragen gaat.

Zoals helaas het geval is bij veel vergelijkbare projecten, had het XtraderFX-handelsplatform sociale media-advertenties gebruikt om beginnende handelaren aan te trekken die snel rijk wilden worden. De elementen van de zwendel waren er allemaal: de aanwezigheid van bekende personages wiens gezichten kunstmatig werden gebruikt om te suggereren dat verschillende beroemdheden bij het programma waren betrokken, valse beloften, verschillende ondoorzichtigheid en nog veel meer.

Cryptocurrencies kopen? Exchange Binance Binance

Roberto Rais

Een geweldige cryptocurrency-expert en een langdurige medewerker. Hij volgt actief verschillende gespecialiseerde blogs in de cryptocurrency-sector als editors

Vergelijkbare berichten

One Comment

  1. Nu ik het heb gehoord sinds ik vele jaren geleden een account bij Xtrader FX heb geopend, word ik nu dag en nacht achtervolgd om mijn eerste aanbetaling terug te betalen voordat ze hun deuren sluiten !!
    Blijkbaar is mijn portefeuille na een initiële buy-in van £ 500 Bitcoin nu maar liefst £ 14,620 waard!!?!
    MAAR. . . om genoemd bedrag te ontvangen, moet ik een Cold Wallet openen, hen toegang geven tot mijn computer om te helpen, en vervolgens een HOT-portemonnee openen, waarin ik 0.124% van mijn portefeuille (£ 1,800) moet storten zodat ze genoemde £ 14,620 in Bitcoin in de HOT-portemonnee.
    Ligt het aan mij, of klinkt deze opzet net zo eerlijk als alle politici die vooraf hebben beloofd ??!?

Laat een reactie achter

Il tuo indirizzo email non Sarà pubblicato. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Terug naar boven knop