Nieuws uitwisseling

XtraderFX gesloten, de uitwisseling was afzetterij?

GPay Limited, een bedrijf dat als XtraderFX (voorheen CryptoPoint) werkte, werd door de Britse autoriteiten gesloten na onderzoek naar haar commerciële en servicepraktijken.

Het bedrijf staat al meer dan twee jaar op de radar van de Britse FCA (het equivalent van onze Consob) en aan het einde van dit lange proces moest het bedrijf vorige week zijn deuren sluiten. De reden wordt goed uitgelegd in de zin waarmee de avonturen vanuitwisseling, wat benadrukt hoe dit bedrijf zich richtte op Britse klanten met gereguleerde bedrijven die een autorisatie vereisen. Wat GPay natuurlijk niet had.

Onderzoekers ontdekten dat ten minste 108 mensen in totaal ongeveer £ 1,5 miljoen verloren als gevolg van het gebruik van het ongereguleerde online cryptocurrency-handelsplatform. Maar waar komt het onderzoek vandaan?

Volgens de reconstructie werden gebruikers achterdochtig toen ze werd gevraagd om kopieën van hun identiteitsbewijs met foto, een energierekening en een bankpas / creditcard te sturen, na een opnameverzoek. Hoewel dit de standaardpraktijk in de branche is, moet u het vooral geven uitwisselingworden controles meestal uitgevoerd op het moment van registratie.

David Hill, hoofdonderzoeker, zei hetuitwisseling gerund door GPay was oplichterij. Hiermee benadrukte Hill het belang van het uitvoeren van goede audits op elk handelsplatform, vooral als het om grote sommen geld gaat.

Zoals helaas het geval is bij veel vergelijkbare projecten, had het XtraderFX-handelsplatform sociale media-advertenties gebruikt om beginnende handelaren aan te trekken die snel rijk wilden worden. De elementen van de zwendel waren er allemaal: de aanwezigheid van bekende personages wiens gezichten kunstmatig werden gebruikt om te suggereren dat verschillende beroemdheden bij het programma waren betrokken, valse beloften, verschillende ondoorzichtigheid en nog veel meer.

Tags

Roberto Rais

Een geweldige cryptocurrency-expert en een langdurige medewerker. Hij volgt actief verschillende gespecialiseerde blogs in de cryptocurrency-sector als editors

Vergelijkbare berichten

Laat een reactie achter

Il tuo indirizzo email non Sarà pubblicato. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Terug naar boven knop
Sluiten