Nieuws uitwisseling

BitMEX: Arthur Hayes onderhandelt over overgave met de Amerikaanse wetshandhaving

Dit werd onthuld door Jessica Greenwood, assistent-advocaat voor het zuidelijke district van New York

De sage van BitMEX lijkt op weg te zijn naar zijn epiloog. Arthur Hayes, de medeoprichter vanuitwisseling beschuldigd door de Amerikaanse gerechtelijke autoriteiten voor het overtreden van de Bank Secrecy Act en het beramen van een samenzwering om dit te doen, hij onderhandelt in feite over zijn overgave aan de politie.
Het was om het te onthullen Jessica Greenwood, Amerikaanse assistent-advocaat voor het zuidelijke district van New York. Wie heeft verklaard wat er aan de hand is met een federale rechter, zoals blijkt uit een transcript van de rechtbank van 16 februari. Greenwood beweerde zelf ook in contact te zijn met twee andere mensen die in dezelfde zaak werden onderzocht, namelijk de mede-oprichter van BitMEX Ben Delo en Gregory Dwyer, zijn eerste werknemer.

Arthur Hayes - BitMEX: Arthur Hayes onderhandelt over overgave met de Amerikaanse wetshandhaving

Wat houdt de overeenkomst tussen Hayes en de officier van justitie in?

Met name de overeenkomst waarover de tegenpartijen zouden onderhandelen, bepaalt dat Hayes, momenteel gestationeerd in Singapore, zou zichzelf aangeven in Hawaï, van waaruit het virtueel de verschillende fasen van het proces kon volgen. Hij kon zich echter vrij blijven bewegen en uiteindelijk naar New York gaan voor het geval de procedure naar de zitting in de rechtszaal zou gaan.
Wat Delo en Dwyer betreft, de eerste lijkt bereid zich over te geven in New York, terwijl de laatste, momenteel in Bermuda, niet van plan is zich over te geven. Zo erg zelfs dat hij federale aanklagers dwong uitleveringsprocedures in te leiden.
Om het verhaal te volgen zijn ook de voormalige gebruikers van de beurs die intussen het platform hebben aangeklaagd voor de schade die zij hebben geleden als gevolg van zijn gedrag. Die worden vertegenwoordigd door de advocaat Pavel Pogodin.

BitMEX: een ingewikkeld verhaal

Het verhaal met betrekking tot BitMEX kan tegen het licht worden gezien als een voorbeeld van wat er kan gebeuren als een sector met een hoge snelheid van technologische innovatie de vrijheid krijgt om rond te rennen zonder praktisch obstakels tegen te komen.
In de praktijk het platform bood peer-to-peer-handel gericht op contracten met hefboomwerking die allemaal worden gekocht en verkocht Bitcoin​ Hefboomwerking die kan bereiken 100, waardoor zelfs degenen die over bescheiden cijfers beschikten, operaties met grote impact konden creëren. Een uitweg uit de wet in de Verenigde Staten.

Waarom BitMEX onder vuur is komen te liggen

Blijkbaar had BitMEX stappen ondernomen om te voorkomen dat Amerikaanse investeerders zouden deelnemen aan zijn handel. Onderzoekers ontdekten echter dat wat er precies was gebeurd, niet de bedoeling was. Het platform had in feite een van zijn leden een groot aantal gebruikers binnen het federale grondgebied​ Die, om het wettelijke obstakel te omzeilen, virtual private network (VPN) -software gebruikte. Duizenden mensen die vooral in 2017 hun opwachting hadden gemaakt. Toen BitMEX na jaren van ontbering snel van de grond kwam, dankzij de introductie van de hefboomwerking op 100. Dat is vijf keer meer dan het maximum dat de concurrentie biedt.
Een trend die al in 2018 stond het toe om te worden vermeld als de grootste beurs van cryptogeld in de wereld​ Terwijl op 27 juni van het volgende jaar BitMEX aankondigde een nieuw record te vestigen in termen van dagelijkse overgangen, goed handelend 16 miljard​ Daardoor kon hij niet alleen door de pers, maar ook door de gerechtelijke autoriteiten de aandacht vestigen op zijn bewegingen. Tot het besluit om degenen die verantwoordelijk zijn voor misdrijven te vervolgen die ze voor hen zouden kunnen betrekken tot tien jaar gevangenisstraf in federale gevangenissen.

Cryptocurrencies kopen? Exchange Binance Binance

Dario Marchetti

Ik ben afgestudeerd in literatuur en filosofie aan de Sapienza Universiteit van Rome, met een scriptie aan de oostgrens van Italië aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Ik heb met verschillende sites over veel onderwerpen samengewerkt en de werkgroep geleid die de officiële CD-Rom van de SS Lazio "History of a love" en "Photographic History of Magical Rome" publiceerde.

Laat een reactie achter

Il tuo indirizzo email non Sarà pubblicato. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Terug naar boven knop