Uncategorized

Bitcoin ATM, in Maleisië werken de bestaande buiten de wet

bitcoin atm - Bitcoin ATM, in Maleisië werken de bestaande buiten de wet

La Securities Commission Maleisië (SC) heeft aangekondigd dat i crypto geldautomaat opereren op het grondgebied zijn praktisch illegaal. Degenen die van plan zijn er een te installeren, moeten in feite een speciale licentie aanvragen en verkrijgen. Op dit moment is er niet één toegewezen. De consequentie van deze verklaring is vrij duidelijk: degenen die dit soort structuren op het nationale grondgebied beheren, opereren buiten de bij wet ingestelde omheining.

Wat SC zegt

De Securities Commission Malaysia verduidelijkt praktisch het probleem van geldautomaten met cryptocurrency, ze te vergelijken met digitale middelen uitwisseling (DAX). Voor de laatste is echter een vergunning vereist, iets dat degenen die al in het land bestaan ​​niet kunnen opscheppen.
Hieruit volgt dat degenen die ze gebruiken aan aanzienlijke risico's zijn blootgesteld, omdat ze niet met zekerheid kunnen vaststellen wie hun effectieve tegenpartij is in de ruiltransacties.

De sancties voorzien

Nadat eenmaal was vastgesteld dat de bedrijven die in Maleisië actief zijn, dit volledig negeren voor het bestaande wetgevingskader, hebben de lokale autoriteiten natuurlijk ook stappen ondernomen om een resulterend strafkader.
In het bijzonder heeft het Cv een echt ultimatum gesteld aan deze bedrijven: dat wil zeggen dat ze alle activiteiten moeten staken en als ze dat niet doen, zouden ze gevolgen van geringe betekenis krijgen. Naast een zeer hoge geldboete, die kan oplopen tot 10 miljoen RM, het equivalent van meer dan 2 miljoen euro, riskeren de overtreders ook een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar.
Er is ook een online portaal opgezet, waarin degenen die traditionele valuta willen omzetten in digitaal, kunnen controleren of degeldautomaat betrokken heeft een vergunning of niet. Bovendien is het mogelijk om te rapporteren aan de autoriteiten die blijven opereren in strijd met de legaliteit.

ATM Bitcoin en recycling

Het nieuws uit Maleisië is natuurlijk terug te voeren op de angst dat crypto-geldautomaten door min of meer georganiseerde misdaad kunnen worden gebruikt voor het witwassen van geld. Zoals een recent rapport van Cijfer-trace, een instelling op internationaal niveau die zich bezighoudt met de bescherming van financiële instellingen tegen de risico's die samenhangen met het witwassen van geld en het toezicht op de veiligheid van blockchain, BTC-geldautomaten worden soms voor ongepaste doeleinden gebruikt.
Volgens de analisten van het bedrijf was in 2017 slechts 2% van de middelen die via deze apparaten passeerden, bestemd voor transacties met een hoge financiële blootstelling. Een cijfer dat het afgelopen jaar 8% heeft bereikt. In slechts 36 maanden is het bedrag van immaterieel geld dat naar speculatieve beurzen is overgebracht, dus verviervoudigd.

Crypto-geldautomaten: hun toename is nu onstuimig

Een ander zorgwekkend feit dat naar voren komt in de studie van Cipher Trace is het feit dat Maar liefst 88% van het virtuele geld dat via geldautomaten wordt verzameld, wordt gestort op offshore-rekeningen. Gegevens die duidelijk maken waarom autoriteiten over de hele wereld zich zorgen maken. Ook gezien het feit dat het afgelopen jaar is het aantal crypto-geldautomaten gestegen van 5 naar meer dan 8300. Een stijging van meer dan 60%, wat natuurlijk een reden voor reflectie is, juist vanwege de permeabiliteit van dit systeem door criminele bendes die altijd op zoek zijn naar nieuwe manieren om de opbrengsten van hun activiteiten vrijelijk te laten circuleren en ze van elke controle te verwijderen.

Cryptocurrencies kopen? Exchange Binance Binance

Dario Marchetti

Ik ben afgestudeerd in literatuur en filosofie aan de Sapienza Universiteit van Rome, met een scriptie aan de oostgrens van Italië aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Ik heb met verschillende sites over veel onderwerpen samengewerkt en de werkgroep geleid die de officiële CD-Rom van de SS Lazio "History of a love" en "Photographic History of Magical Rome" publiceerde.

Laat een reactie achter

Il tuo indirizzo email non Sarà pubblicato. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Terug naar boven knop