Nieuws Crypto en cryptocurrencies

Finiko, de promotor van weer een ander Ponzi-plan gearresteerd in Rusland

Kirill Doronin werd gearresteerd door de politie van Moskou

Kirill Doroninoprichter van Finiko, door de Russische autoriteiten als weer een ander Ponzi-plan beschouwd, werd gearresteerd door de politie van Moskou. De operatie is nog steeds aan de gang, omdat andere mensen die momenteel gezocht worden bij hem betrokken zijn.
De fraude in kwestie had volgens de onderzoekers 100 miljoen dollar aan schade moeten veroorzaken, maar dit is slechts een voorlopige schatting. Volgens de geruchten die lekten, in feite, de omvang van de zwendel kan oplopen tot een miljard dollar. Het enige dat overblijft, is wachten tot de ontwikkelingen van de onderzoeken de situatie nauwkeuriger schetsen.

Finiko - Finiko, de promotor van weer een ander Ponzi-plan gearresteerd in Rusland

Over Finiko

Finiko begon te werken in Kazan in de loop van 2019, wordt gepresenteerd als een investeringsmaatschappij su Bitcoin. Vanaf het begin was de ware bedoeling van de promotors zichtbaar, in het licht van maandelijks rendement in de orde van 30%. Onoplettende investeerders beloofde dat ze in korte tijd onroerend goed en auto's tegen gereduceerde prijzen zouden kunnen kopen met de hulp van de oprichters. als de Moscow Times, in een artikel gewijd aan het bedrijf.
In december 2020, Finiko ging toen verder met het vrijgeven van FNK, zijn eigen digitale valuta. Die werd toegekend aan investeerders in ruil voor hun BTC.
Naast de enorme en onwerkelijke opbrengsten, wantrouwden de autoriteiten Finiko's modus operandi, typisch voor Ponzi-schema's. Gebaseerd op mond-tot-mondreclame en de belofte van enorme commissies aan degenen die nieuwe klanten binnenhaalden.

De arrestatie van Kirill Doronin was het logische einde

De arrestatie van Kirill Doronin was de logische conclusie van het verhaal. Om te ontwijken welke? de zakenman probeerde naar Turkije te vluchten. Ove had intussen zijn naam veranderd, ervan uitgaande dat Onur Namik. Een poging gefrustreerd door tussenkomst van de politie, die nu op zoek is naar degenen die hem bij de operatie hebben gesteund. Het is te zeggen Marat Sabirov, Zygmunt Zygmuntovich en Edward Sabirov, waarvoor het arrestatiebevel al is uitgevaardigd.
Sabirov zelf vertegenwoordigt een nogal bijzonder geval, dat nieuwe onderzoekslijnen zou kunnen openen. Volgens de autoriteiten was hij namelijk betrokken bij een joint venture die de aanwezigheid zag van Nikolay Nikiforov, voormalig Russische minister van Communicatie. Daarom kan de hypothese dat de onderzoeken binnenkort andere richtingen inslaan en in belang toenemen, niet worden uitgesloten.

De proporties van de zwendel zijn sensationeel

Ondertussen proberen we te begrijpen wat de werkelijke proporties zijn van de zwendel die met Finiko is opgezet. Als het eerst leek dat het cijfer niet van groot belang was, veranderen de dingen met het uur. Volgens de zakenkrant The Bell, zou het totale bedrag meer dan honderd miljoen dollar bedragen. terwijl tweede Sergey Mendelejev, de oprichter vanuitwisseling van cryptocurrencies Garantex, zou het totaal tien keer zo hoog zijn. En nogmaals, het inlichtingenbedrijf blockchain Kristallen blockchain zou 111 miljoen hebben geïdentificeerd USDT, 1,8 miljoen USDC en 888 ETH (voor een waarde van 2,8 miljoen dollar) gekoppeld aan de portemonnee door Finiko. De oprichter van het analysebedrijf, Kyrylo Chykhradze, zei van zijn kant dat sommige van de beledigende tokens naar de gedecentraliseerde cryptocurrency-uitwisseling Uniswap werden gestuurd.
Het enige dat op dit moment echt veilig is, is dat opnieuw heeft het onverstandige gedrag van investeerders de basis gelegd voor weer een nieuwe zwendel tegen hen. Een detail waar bedrijven die cybercriminaliteit bestrijden blijven aandringen. Maar zonder de direct betrokkenen ervan te kunnen overtuigen ze niet te herhalen.

Cryptocurrencies kopen? Exchange Binance Binance

Dario Marchetti

Ik ben afgestudeerd in literatuur en filosofie aan de Sapienza Universiteit van Rome, met een scriptie aan de oostgrens van Italië aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Ik heb met verschillende sites over veel onderwerpen samengewerkt en de werkgroep geleid die de officiële CD-Rom van de SS Lazio "History of a love" en "Photographic History of Magical Rome" publiceerde.

Vergelijkbare berichten

Laat een reactie achter

Il tuo indirizzo email non Sarà pubblicato. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Terug naar boven knop